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        恒创公司2017年度股东会顺利召开

        作者:文/邵辉 图/桂银州来源:恒创公司 浏览次数: 日期:2018年5月21日 13:36

            5月15日,恒创公司2017年度股东会顺利召开,贵阳市城发集团股东代表、财务总监、工会主席邓春贵,中铁三局六公司股东代表、常务副总经理尚海平,城发集团党群工作部、董事会办公室、纪检监察审计部负责人出席会议。

            会议首先审议了2017年度董事会、监事会工作报告,并认为,公司第二届董事会、监事会严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的约定,忠实勤勉履行义务,认真贯彻执行股东会各项决议,使公司能够规范、有效的运行。2017年,在董事会的带领下,公司上下齐心,保证了公司业绩的持续增长,完成销售产值2.20亿元,同比增加0.46%;完成不含税销售收入2.03亿元,同比持平;完成税前利润2872万元,同比增长5.24%。截止2017年底,公司资产总额2.58亿元,同比增加19.80%;2017年底,归属股东所有者权益1.25亿元。2018年,董事会将继续秉承“持之以恒、创新发展”的理念,围绕产业升级和业务拓展两大任务,完成公司标准化管理的目标,实现向“集约型生产、精细化指挥”的转变,推动公司向“省内知名、综合型工程公司”的新定位迈进。会议对董事会、监事会2017年的工作给予了充分肯定,对经营管理层和广大员工的勤勉敬业和尽职尽责表示满意。

            会议重点审议了恒创公司与经开区平台公司投资成立合资公司、2017年度财务决算暨2018年度财务预算方案、2017年利润分配方案等议案,批准同意恒创公司与经开区平台公司共同成立合资公司,开展花冠路中段沿线裸露山体地质灾害隐患消除及环境整治等工作,注册资金为人民币2亿元,其中经开区平台公司货币出资9800万元,占股49%,恒创公司货币出资10200万元,占股51%;批准同意新公司未成立前,由恒创公司作为实施主体先行进场开展工作,恒创公司与经开区平台公司按出资资金分别调剂资金至恒创公司专户用于推进项目,由恒创公司负责与经开区具体商谈,并报经开区研究;批准同意2017年度财务决算暨2018年度财务预算方案、批准同意2017年利润分配方案等议案。

            会议要求董事会、经营管理层和监事会要进一步密切配合,共同努力,围绕实施发展战略的要求,实现年度经营目标,为股东创造良好回报。要进一步加强规划引领,按照公司发展实际,进一步修订完善公司五年发展规划,与时俱进的调整公司发展目标、方向,引领公司转型升级;要进一步加快经开区合资公司落地,确保股权投资及时到位、生产经营有序推进,为恒创公司快速发展奠定坚实的基础;要进一步加强科研创新,提升核心竞争力,同时,将科研成果量产主推,为公司长远发展提供支撑;要进一步强化支委会、董事会、监事会三会运作,全面提升公司治理水平;要进一步探索长效激励机制,及时修订薪酬管理制度,提高干部职工的积极性,同时,完善监督机制,建立问责制度,对工作懈怠、推诿扯皮的人员实施问责;要进一步加强人才队伍和干部梯队建设,建立学习型组织,人才队伍的培养和生产经营实际相结合,同时,建立后备人才梯队,确保人尽其才、才尽其用,让年轻干部得到充分锻炼;要进一步加强党建、团建、工会及企业文化建设,确保党政工团各项工作稳步推进。

            在股东会之前,公司召开了第二届董事会2018年第一次会议、第二届监事会2018年第一次会议,就2017年度总经理工作报告、2017年度董事会、监事会报告、2017年度财务决算暨2018年财务预算方案、2017年利润分配方案、聘任公司副总经理、修改公司管理制度及恒创公司与经开区平台公司投资成立合资公司等议案进行了认真研究审议。

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